Divulgación de CIP

LEY PATRIOTA DE LOS EE. UU.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS

CÓMO ABRIR UNA NUEVA CUENTA

 

Para ayudar al Gobierno a luchar contra la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la Ley Federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifica a cada persona que abre una cuenta.Qué significa esto para usted: cuando usted abre una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permitirá identificarlo.También podemos pedir ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación.